За последний год к банку пять раз применялись различные ограничительные меры, в том числе дважды вводились запреты на проведение отдельных операций.
- Основным видом деятельности КИВИ Банка было проведение высокорискованных операций, направленных на обслуживание теневого бизнеса — переводы средств криптообменникам, нелегальным онлайн-казино, букмекерам и т.п.
- Выявлены многочисленные случаи открытия банком электронных кошельков на персональные данные граждан без их ведома и проведения по ним платежей.
Несмотря на все предупреждения и ограничения со стороны Банка России, КИВИ продолжал заниматься опасным и сомнительным бизнесом. Информация о возможных преступных схемах банка направлена в правоохранительные органы.
Вклады в КИВИ Банке застрахованы в соответствии с российским законодательством. Выплаты будут произведены в размере 100% остатка, но не более 1,4 млн рублей на одного вкладчика. Выплата вкладов производится ГК «АСВ».
