14 ноября 2018 года в рамках уголовного дела, возбужденного ГСУ ГУ МВД России по части 2 статьи 172 Уголовного Кодекса Российской Федерации (незаконная банковская деятельность), оперативниками «экономической полиции» ГУ МВД России проведена серия обысков, в результате чего изъяты бухгалтерские документы, печати, учредительные документы фиктивных фирм.
По версии следствия, в Петербурге действовала организованная группа, состоящая более чем из 20 человек. Злоумышленники занимались осуществлением незаконной банковской деятельности, а именно обналичивали денежные средства, используя счета фирм-«однодневок» и предоставляли соответствующие услуги за вознаграждение физическим и юридическим лицам.
По оперативным данным, в результате своей противоправной деятельности злоумышленники «заработали» свыше 9 миллионов рублей.
В настоящее время устанавливаются все участники противоправной деятельности. Ряд предполагаемых фигурантов доставлены для проведения процессуальных действий. Следствие планирует привлечь их в качестве подозреваемых, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
